诈骗案的流水要一笔一笔核对么

金华法律咨询 2025-05-01
1.诈骗案流水是否逐笔核对,取决于具体案情。若流水清晰、数额明确、关联强且证据足,不一定要逐笔核对。

2.但流水复杂、有争议、数额存疑,或需确定款项性质、用途及与犯罪关联时,就应逐笔核对。

3.逐笔核对能准确认定犯罪数额、查明资金去向用途,明确因果关系,为量刑提供依据。不过该工作耗时耗力,司法机关要结合实际判断必要性,兼顾效率与公正。
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1.诈骗案中流水是否逐笔核对需依具体案情判断。若流水清晰、数额明确、关联性强且证据充分,不一定要逐笔核对;若流水复杂、有争议、数额存疑或需明确款项性质等情况,则需逐笔核对。
2.逐笔核对能准确认定犯罪数额、查明资金去向和用途,明确资金与诈骗行为的因果关系,为定罪量刑提供精准依据。
3.但逐笔核对耗时耗力,司法机关应结合实际情况综合判断必要性,保证司法效率和公正。可先对流水进行初步筛查,对有疑点的部分重点逐笔核对;利用专业技术手段提高核对效率;加强部门协作,整合资源完成核对工作。
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结论:
诈骗案中流水是否逐笔核对需视具体案情而定,逐笔核对有其作用,但司法机关要结合实际综合判断。
法律解析:
在诈骗案里,若流水清晰、数额明确、与案件关联性强且证据充分,并非一定要逐笔核对流水。然而,当流水复杂、存在争议、数额存疑,或者需要确定每笔款项性质、用途以及与犯罪行为的关联时,就必须逐笔核对。逐笔核对能准确认定犯罪数额,查明资金去向和用途,明确资金与诈骗行为的因果关系,为定罪量刑提供精准依据。但此过程耗时耗力,司法机关需在保证司法效率和公正的前提下,结合实际情况综合判断是否有逐笔核对的必要。如果遇到涉及诈骗案流水核对等相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取更精准有效的法律帮助。
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法律分析:
(1)诈骗案中流水是否逐笔核对取决于具体案情。若流水清晰、数额明确、关联性强且证据充分,可不逐笔核对,这样能在一定程度上提高司法效率。
(2)然而,当流水复杂、有争议、数额存疑,或需明确每笔款项性质、用途及与犯罪行为关联时,逐笔核对就很有必要。它有利于准确认定犯罪数额,查明资金走向和用途,确定资金与诈骗行为的因果关系,为定罪量刑提供精准依据。
(3)虽然逐笔核对有诸多好处,但它会耗费大量时间和精力。司法机关需结合实际情况,综合权衡必要性,以确保司法效率和公正。

提醒:
不同诈骗案情况差异大,若涉及此类案件,建议咨询专业人士进一步分析。
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(一)若诈骗案流水清晰、数额明确、与案件关联性强且证据充分,司法机关可依据现有清晰证据认定,无需逐笔核对,这样能节省司法资源,提高效率。
(二)当流水复杂、存在争议、数额存疑或需确定每笔款项性质、用途及与犯罪行为关联时,司法机关应进行逐笔核对,以此准确认定犯罪数额和资金走向,为定罪量刑提供精准依据。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

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